Политика AML и KYC Пин Ап (Pin Up)

Политика AML и KYC Пин Ап (Pin Up) определяет порядок идентификации пользователей и меры по предотвращению финансовых нарушений. Данные правила обязательны для всех игроков, использующих сервис, включая пользователей, зарегистрированных на казахстанской версии сайта.

Процедуры AML и KYC применяются для соблюдения международных требований в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию незаконной деятельности. Использование сайта означает согласие пользователя с выполнением указанных требований.

Цели политики AML и KYC

Основной задачей политики AML и KYC является обеспечение безопасности финансовых операций и защита платформы от неправомерного использования. Проверки проводятся в интересах как оператора, так и пользователей.

Политика AML и KYC направлена на:

Предотвращение использования сервиса в незаконных целях.
Выявление и блокировку подозрительных финансовых операций.
Обеспечение прозрачности транзакций.
Подтверждение личности владельца аккаунта.
Соблюдение требований регуляторов и платёжных систем.

Применение данных мер позволяет снизить риски мошенничества и неправомерных действий.

Процедура KYC

Процедура KYC представляет собой проверку личности пользователя. Она может быть запрошена при регистрации, первом выводе средств или при выявлении повышенных рисков.

В рамках KYC Пин Ап может запросить:

Документ, удостоверяющий личность пользователя.
Подтверждение возраста и гражданства.
Подтверждение платёжного метода.
Дополнительные сведения для идентификации аккаунта.

Документы предоставляются через личный кабинет. Все данные обрабатываются в соответствии с действующими требованиями конфиденциальности.

Меры AML и мониторинг операций

Пин Ап осуществляет постоянный мониторинг финансовых операций. Анализ транзакций проводится автоматически и вручную при необходимости.

К операциям, подлежащим дополнительной проверке, относятся:

Необычные или несоразмерные объёмы транзакций.
Частые попытки вывода средств без игровой активности.
Использование разных платёжных инструментов без очевидной причины.
Несоответствие данных аккаунта и платёжных реквизитов.

При выявлении подозрительной активности платформа вправе временно ограничить операции до завершения проверки.

Последствия отказа от проверки

Отказ пользователя от прохождения процедур AML или KYC может привести к ограничению функционала аккаунта. В таких случаях Пин Ап вправе приостановить вывод средств или заблокировать доступ к отдельным разделам сайта.

До завершения проверки средства могут быть временно заморожены. Окончательное решение принимается после анализа предоставленных данных.

Хранение и использование данных

Персональные данные, полученные в рамках AML и KYC, используются исключительно для целей проверки и соблюдения нормативных требований. Информация хранится в защищённом виде и не передаётся третьим лицам без законных оснований.

Пин Ап оставляет за собой право обновлять политику AML и KYC. Изменения вступают в силу с момента публикации на сайте.